Sono sei i comitati che coadiuvano il Consiglio di Amministrazione nella gestione della società
Per avvalersi di un supporto consultivo nell’attività di amministrazione della società, il Consiglio di Amministrazione ha istituito e nominato sei differenti comitati.
Funzioni, poteri e ruolo di ciascuno di questi comitati sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione stesso e sono coerenti con quanto previsto dal Codice di Autodisciplina.
Il Comitato Esecutivo
Supporta il Consiglio di Amministrazione esercitando poteri di gestione operativa in materie non di esclusiva competenza del C.d.A.
È un organo interno al Consiglio di Amministrazione ed è attualmente composto da 4 consiglieri, tra cui l'Amministratore Delegato.
I componenti sono:
- Agostino Gavazzi (Presidente)
- Graziella Bologna
- Alessandro Decio
- Gerolamo Gavazzi
Funzioni.
Entro determinati limiti d’importo, il Comitato Esecutivo esercita poteri di gestione operativa, in materie non riservate all'esclusiva competenza del C.d.A.
In caso di urgenze, a norma di Statuto, il Comitato Esecutivo può altresì assumere decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione, purché non riservate per legge in via esclusiva a quest’ultimo.
Di tali decisioni deve essere data comunicazione al Consiglio stesso in occasione della prima adunanza successiva.
Attività del comitato.
Relazione di Corporate Governance – in corso di aggiornamento
Comitati consultivi propositivi
Comitato per le Nomine
Supporta il Consiglio di Amministratore fornendo proposte e pareri circa la nomina degli Amministratori.
Organo con funzione consultiva, è interno al Consiglio di Amministrazione ed è formato da 3 amministratori (n. 2 amministratori indipendenti, tra cui il Presidente).
Gli attuali componenti sono:
- Laura Tulli (Presidente)
- Paola Bruno
- Tito Gavazzi
Funzioni
Al Comitato per le Nomine, lo Statuto affida principalmente il compito di formulare al CdA pareri e proposte sulla nomina degli Amministratori.
Attività del comitato.
Relazione di Corporate Governance – in corso di aggiornamento
Comitato per la Remunerazione
Supporta il Consiglio di Amministratore fornendo proposte e pareri circa la remunerazione degli Amministratori e le politiche generali di remunerazione del management.
Organo con funzione consultiva, è interno al Consiglio di Amministrazione ed è formato da 3 amministratori (n. 2 amministratori indipendenti, tra cui il Presidente).
Gli attuali componenti sono:
- Valentina Casella (Presidente)
- Stefano Lado
- Laura Tulli
Funzioni.
Al Comitato per le Remunerazioni, lo Statuto affida principalmente il compito di formulare al Cda pareri e proposte circa la politica generale e i criteri specifici per la remunerazione del management, inclusi i piani di incentivazione basati su azioni.
Attività del comitato.
Relazione di Corporate Governance – in corso di aggiornamento
Comitato Controllo Rischi
Supporta il Consiglio di Amministratore nell'attività di supervisione sul regolare funzionamento del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, nonché sul corretto utilizzo dei principi contabili.
Organo con funzione consultiva, è interno al Consiglio di Amministrazione ed è formato da 3 amministratori (n. 2 amministratori indipendenti, tra cui il Presidente).
Gli attuali componenti sono:
- Paola Bruno (Presidente)
- Tito Gavazzi
- Alessandra Maraffini
Attività del comitato.
Relazione di Corporate Governance – in corso di aggiornamento
Comitato Sostenibilità
Supporta il Consiglio di Amministratore, nell’ambito del proprio ruolo consultivo-propositivo, nella definizione, nell’aggiornamento e nel monitoraggio delle linee di indirizzo strategiche, degli obiettivi di medio-lungo periodo e dei target quantitativi di sostenibilità.
Organo interno al Consiglio di Amministrazione, è formato da 3 amministratori (n. 2 amministratori indipendenti, tra cui il Presidente).
Gli attuali componenti sono:
- Alessandra Maraffini (Presidente)
- Valentina Casella
- Stefano Lado
Attività del comitato.
Relazione di Corporate Governance – in corso di aggiornamento
Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati
Svolge un ruolo fondamentale nella procedura interna per le operazioni con parti correlate e fornisce al Consiglio di Amministrazione pareri anche vincolanti in tema.
Organo interno al Consiglio di Amministrazione, è formato da 3 membri nominati dal Consiglio stesso tra i suoi componenti indipendenti.
Gli attuali membri sono:
- Valentina Casella (Presidente)
- Alessandra Maraffini
- Laura Tulli
Attività del comitato.
Relazione di Corporate Governance – in corso di aggiornamento
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