Venerdì, 27 Marzo 2015 - 4:15pm

Avviso di convocazione di Assemblea Straordinaria e Ordinaria

Venerdì 27 Marzo 2015

I soggetti legittimati all’intervento e all’esercizio del diritto di voto inerente le azioni ordinarie sono convocati in Assemblea Straordinaria e Ordinaria presso la Sede sociale, in Desio, Via Rovagnati n. 1, per il giorno 28 aprile 2015, ore 11.00, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 aprile 2015, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Parte Straordinaria

1. Modifiche statutarie per adeguamenti normativi (artt. 16, 18, 19, 21 e 25). Deliberazioni inerenti e conseguenti

Parte Ordinaria

  1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014:
    1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e documenti connessi:
      1. Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e connessa Relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari
      2. Relazione del Collegio Sindacale
      3. Relazione della Società di Revisione
    2. Destinazione del risultato di esercizio
  2.  Relazione sulle politiche di remunerazione di Gruppo (ai sensi delle disposizioni emanate dalla Banca d’Italia e dalla Consob in materia). Deliberazioni inerenti e conseguenti

***

Informazioni sul capitale sociale alla data odierna

Alla data di pubblicazione del presente avviso, il capitale sociale del Banco di Desio e della Brianza S.p.A. (di seguito indicata anche come il “Banco” o la “Società”) sottoscritto e versato è pari ad Euro 67.705.040,00, suddiviso in n.

130.202.000 azioni del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna, delle quali n. 117.000.000 azioni ordinarie e n. 13.202.000 azioni di risparmio non convertibili. Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto. La Società non detiene azioni proprie.

Intervento in Assemblea Ai sensi dell’art. 83-sexies del D. Lgs. n. 58/98 e dell’art. 10 dello Statuto Sociale, possono intervenire all’Assemblea, o farsi rappresentare nei modi di legge, i titolari del diritto di voto per i quali sia pervenuta alla Società, entro i termini di legge, la comunicazione attestante la loro legittimazione. Tale comunicazione dovrà essere rilasciata da un intermediario abilitato sulla base delle evidenze risultanti dalle proprie scritture contabili al termine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione, coincidente con il 17 aprile 2015.

2 Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al 17 aprile 2015, non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

 

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Ultima modifica 20/04/2015